来源：上海证券报盘盘赢
附件2：
《信达证券股份有限公司股东会议事规则》修订对比表
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附件3：
《信达证券股份有限公司董事会议事规则》修订对比表
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证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2025-040
信达证券股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达证券股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会议于2025年10月28日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座16层1608会议室。本次会议的通知和会议资料于2025年10月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（马建勇先生、郑凡轩女士现场参会，张德印先生以视频方式参会），公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议由全体监事推举马建勇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。
展开剩余83%经审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于不再设置公司监事会的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
信达证券股份有限公司
监事会
2025年10月29日盘盘赢盘盘赢
证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2025-039
信达证券股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于2025年10月28日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座16层1608会议室。本次会议的通知和会议资料于2025年10月24日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长林志忠先生召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名（林志忠先生、张毅先生现场参会，宋永辉女士、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司3名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。
经审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，且审计委员会发表了事前审查意见。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2025年第三季度报告》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2025年公司对外公益捐赠金额的议案》
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于修订〈信达证券股份有限公司章程〉的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》。
本议案事先经公司董事会战略规划委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议盘盘赢。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于修订〈信达证券股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《关于修订〈信达证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《关于修订〈信达证券股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过《关于修订〈信达证券股份有限公司董事薪酬与考核管理制度〉的议案》
本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过《关于修订〈信达证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
本议案事先经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过《关于修订〈信达证券股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过《关于修订〈信达证券股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过《关于修订〈信达证券股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
十二、审议通过《关于修订〈信达证券股份有限公司关联交易管理规程〉的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
十三、审议通过《关于不再设置公司监事会的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
十四、审议通过《关于提请召开信达证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意授权公司董事长择机决定2025年第二次临时股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东大会相关通知。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
信达证券股份有限公司
董事会
2025年10月29日
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